科力远(600478):科力远第八届董事会第二十次会议决议
湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年9月19日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年9月15日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于拟注册发行中期票据的议案 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于拟注册发行中期票据的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 2、关于为公司发行中期票据提供反担保暨关联交易的议案 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对,2票回避。关联董事张聚东、潘立贤回避表决。 董事会独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于为公司发行中期票据提供反担保暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 3、关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 司指定披露媒体上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2025年9月20日 中财网
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