京能电力(600578):京能电力：关于修订董事会议事规则

时间：2025年09月19日 18:01:14 中财网

原标题:京能电力:京能电力：关于修订董事会议事规则的公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-39
北京京能电力股份有限公司
关于修订董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八
届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公司董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京
能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：1.董事会议事规则修订对照表
2.董事会议事规则（修订稿）
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
附件 1：
《董事会议事规则》修订对照表

序号	原条款	修订后条款
1	所有“董事会临时会议”表述	“临时董事会会议”
2	第五条临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： …… （五）监事会提议时； （六）总经理提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。	第五条临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时董事会会议： …… （五）审计与法律风险管理委员会提议时； （六）总经理提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。
3	第六条临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通 过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字 （盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： …… 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后， 应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、	第六条临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开临时董事会会议的，应当通过董事会 办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。 书面提议中应当载明下列事项： …… 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当 日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材
	具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者 补充。 董事长应当自接到提议或证券监管部门要求后10 日内，召集董事会会议并主持会议。	料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议或证券监管部门要求后10日内，召集 董事会会议并主持会议。
4	第七条会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事 共同推举一名董事履行职务。	第七条会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
5	第八条会议通知 董事会召开定期会议，董事会办公室应当于会议召 开十日以前书面通知全体董事和监事。 董事会召开临时会议，董事会办公室应当于会议召 开五日以前书面通知（包括传真方式）全体董事和监事， 或通过电话通知但事后应获得有关董事的书面确认。但 如果公司全体董事均同意可以不受此限。	第八条会议通知 董事会召开定期会议，董事会办公室应当于会议召开十日以 前书面通知全体董事。 董事会召开临时会议，董事会办公室应当于会议召开五日以 前书面通知（包括传真方式）全体董事，或通过电话通知但事后 应获得有关董事的书面确认。但如果公司全体董事均同意，会议 通知时限可以不受此限。
6	第十九条决议的形成 ……必须有超过公司全体董事人数之半数的董事	第十九条决议的形成 ……必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投
	对该提案投赞成票	同意票
7	第二十三条暂缓表决 ……或者因会议材料不充分等其他事由导致其无 法对有关事项作出判断时……	……或者因会议材料不完整、论述不充分、提供不及时等其 他事由导致其无法对有关事项作出判断时……
8	第二十五条会议记录 …… （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果 应载明赞成、反对或弃权的票数） ……	第二十五条会议记录 …… （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同 意、反对或弃权的票数） ……
9	第三十一条附则 …… 本规则作为《公司章程》的附件，经公司股东大会 审议通过后起生效，修改时亦同。 本规则由董事会解释。 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定执行；与国家法律、法规及《公司章程》 等有抵触的，以国家法律、法规及《公司章程》等为准， 同时应由董事会按以上法律、法规提出修改方案，提请	第三十一条附则 …… 本规则作为《公司章程》的附件，自公司股东会审议通过之 日起生效，修改时亦同。 本规则由公司董事会负责解释和修订。 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规 范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》等有抵触的，以国 家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等为准，同时应
	股东大会审议修改。	由董事会按以上法律、法规及《公司章程》提出修改方案，提请 股东会审议修改。