太钢不锈(000825):第九届董事会第三十五次会议决议
山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届三十五次董事会会议通知及会议资料于2025年9月12日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于2025年9月19日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于受托管理太钢集团持有的宁波宝新股权的议案》 公司拟与公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司签署《委托管理协议》，由太钢不锈受托管理太钢集团持有的宁波宝新不锈钢有限公司73.97%股权，行使与托管股权相关的经营管理权。 关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。 议案获得通过。 具体内容详见公司2025年9月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受托管理暨关联交易的公告》。 经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事人选作出如下调整：委派丛双龙为太钢华东（江苏）销售有限公司董事； 推荐丛双龙为太钢南方（广东）销售有限公司董事人选； 丛双龙不再担任佛山市太钢不锈钢销售有限公司执行董事职务； 丛双龙不再担任无锡太钢销售有限公司执行董事职务； 推荐段亚楠为太钢西部（陕西）销售有限公司董事人选； 委派段亚楠为太钢北方（北京）销售有限公司董事； 推荐段亚楠为太钢中部（山西）销售有限公司董事人选； 段亚楠不再担任西安太钢销售有限公司执行董事职务； 黄涛不再担任太原钢铁（集团）现货销售有限公司执行董事职务； 黄涛不再担任北京太钢销售有限公司执行董事职务。 经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第三十五次会议决议。 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二〇二五年九月十九日 中财网
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