天地源(600665):天地源股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议
2025 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议于年9月18日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。 会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2025年9月16日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于向金融机构申请委托贷款的议案 公司下属全资子公司拟向金融机构申请总金额不超过5亿元的委托贷款。本次贷款资金来源方西安高新区热力有限公司和西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属子公司，故本次委托贷款构成关联交易。 具体内容详见2025年9月19日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临2025-051（天地源股份有限公司关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的公告）。 该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案关联董事赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩回避表决，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 （二）关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案 公司董事会决定于2025年10月9日（星期四）14点50分召开公司2025 年第二次临时股东会。 具体内容详见2025年9月19日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临2025-052（天地源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知）。 本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 （一）公司第十一届董事会第三次会议决议； （二）公司第十一届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。 特此公告。 天地源股份有限公司董事会 二〇二五年九月十九日 中财网
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