圣泉集团(605589):圣泉集团第十届董事会第七次会议决议
济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”） 第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月 18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年9月 13日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授 予部分第二期解除限售条件成就的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就 的公告》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2025年9月19日 中财网
 |