伟隆股份(002871):第五届董事会第十六次会议决议
青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年9月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员。会议于2025年9月18日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到6名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 关联董事范庆伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士，回避表决。 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2025年9月18日为授予日，以6.52元/股的价格向符合条件的133名激励对象授予具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议； 2、北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书。 3、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。 4、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2025年9月19日 中财网
 |