楚环科技(001336):第三届董事会第四次会议决议
杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2025年9月15日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2025年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，公司决定对《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等十四项制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 本次修订、制定后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案设以下十五项子议案，各项子议案的具体表决结果如下： 1.1、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.7、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.8、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.9、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.10、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.11、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.12、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.13、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.14、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.15、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-048）。 本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。保荐机构民生证券股份有限公司出具了相应的核查意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于全资子公司日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。 本议案已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士回避表决。 三、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议； 2、第三届审计委员会第三次会议决议； 3、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。 特此公告。 杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年9月19日 中财网
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