深天马Ａ(000050):第十一届董事会第一次会议决议
天马微电子股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2025年9月9日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2025年9月 16日（星期二）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12 人，实际行使表决权的董事12人，分别为：成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 董事会同意选举成为先生为公司董事长（简历附后），任期至第 十一届董事会届满。 （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 公司第十一届董事会专门委员会委员及主席如下： 1、董事会战略与可持续发展委员会委员： 成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生 委员会主席：成为先生 2、董事会审计与风险管理委员会委员： 童一杏女士、张红先生、梁新清先生、耿怡女士、李培寅先生 委员会主席：童一杏女士 3、董事会提名、薪酬与考核委员会委员： 张红先生、梁新清先生、耿怡女士、童一杏女士、邓江湖先生 委员会主席：张红先生 各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 经公司董事长提名，董事会同意聘任王磊先生为公司总经理（简 历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。 该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 经公司总经理提名，董事会同意聘任朱燕林先生、姜华玮先生、 迟云峰先生为公司副总经理（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。 该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。 （五）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 经公司总经理提名，董事会同意聘任卢彦宇先生为公司总会计师 （简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。 该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会、第十届董事会 审核委员会审议通过。 （六）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 经公司总经理提名，董事会同意聘任万颖女士为公司总法律顾问 （简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。 该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。 （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 经公司董事长提名，董事会同意聘任陈冰峡女士为公司董事会秘 书（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。 该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。 （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 董事会同意聘任胡茜女士为公司证券事务代表（简历附后），协 助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。 该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第一次会议决议； 2、公司董事会专门委员会会议决议。 特此公告。 附件1：公司第十一届董事会董事长简历； 附件2：公司总经理简历； 附件3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、 证券事务代表简历。 天马微电子股份有限公司董事会 二〇二五年九月十七日 附件1：公司第十一届董事会董事长简历 成为先生简历 成为，男，1981年12月出生，北京理工大学化学工程与工艺专 业本科。现任天马微电子股份有限公司董事长。2007年加入天马微 电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD 技术副理、Array厂长，武汉天马微电子有限公司Array厂长、制造 副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。 成为先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；成为 先生与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；成为先生与本公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 截至目前，成为先生持有本公司股份7,700股。成为先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 附件2：公司总经理简历 王磊先生简历 王磊，男，1971年5月出生，上海交通大学高电压技术及设备 专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天马微电子股份有限公司董事、总经理。1993年加入天马微电子股份 有限公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总监，成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司总经理，天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理。 王磊先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；王磊 先生与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；王磊先生与本公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 截至目前，王磊先生持有本公司股份7,800股。王磊先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 附件3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证券 事务代表简历 朱燕林先生简历 朱燕林，男，1974年8月出生，高级工程师，北方工业大学计 算机及应用专业本科，北京大学光华管理学院工商管理硕士。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1996年加入天马微电子股份有限 公司，历任公司工程师、副厂长、厂长，研发中心主任、总监，深圳事业部副总经理，上海中航光电子有限公司总经理助理、常务副总经理，上海天马微电子有限公司常务副总经理，天马微电子股份有限公司总经理助理。 朱燕林先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；朱 燕林先生与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；朱燕林先生与 本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 截至目前，朱燕林先生持有本公司股份10,000股。朱燕林先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 姜华玮先生简历 姜华玮，男，1968年12月出生，东北师范大学汉语言文学专业 本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1994年加入天马微 电子股份有限公司，历任公司模块部生产主管，采购部经理，战略市场部高级经理，消费品营销中心国内销售部总监，消费品事业部高级总监，天马微电子股份有限公司总经理助理。 姜华玮先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；姜 华玮先生与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；姜华玮先生与 本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 截至目前，姜华玮先生未持有本公司股份。姜华玮先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 迟云峰先生简历 迟云峰，男，1980年11月出生，河北工业大学应用物理专业本 科学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任飞利浦移动显示系统深圳佳汇显示器厂高级工程师。2007年加入天马微电子股份 有限公司，历任深圳天马车机厂副主任工程师、副厂长，深圳事业部计划经理，专显计划部高级经理，专显运营部总监，消费品运营部总监，运营中心高级总监，天马微电子股份有限公司总经理助理。 迟云峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；迟 云峰先生与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；迟云峰先生与 本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 截至目前，迟云峰先生未持有本公司股份。迟云峰先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 卢彦宇先生简历 卢彦宇，男，1985年11月出生，注册会计师，高级会计师，厦 门大学会计学硕士，美国密苏里州立大学工商管理硕士。现任天马微电子股份有限公司总会计师。曾任中国航空技术深圳有限公司财务管理部部长助理，深南电路股份有限公司财务部副总监、总监。 卢彦宇先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；卢 彦宇先生与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；卢彦宇先生与 本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 截至目前，卢彦宇先生未持有本公司股份。卢彦宇先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 万颖女士简历 万颖，女，1976年5月出生，江西农业大学管理学硕士学位， 中欧国际工商学院EMBA，高级会计师。现任天马微电子股份有限公 司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。曾任天虹数科商业股份有限公司东门天虹商场值班经理、福民天虹商场分部部长、南昌公司助理总经理、证券事务部总监、财务部总监、资本运营部总监、公司助理总经理、董事会秘书、副总经理、总法律顾问、董事，深圳市奥轩投资股份有限公司董事，广东省深圳市第五届人民代表大会代表，中航科创有限公司资本运营部部长。 万颖女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；万颖 女士与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；万颖女士与本公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 截至目前，万颖女士未持有本公司股份。万颖女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 陈冰峡女士简历 陈冰峡，女，1973年9月出生，陕西财经学院硕士学历。现任 天马微电子股份有限公司董事会秘书。2007年加入天马微电子股份 有限公司，历任上海天马微电子有限公司董事会办公室主任、上海中航光电子有限公司董事会秘书、公司战略发展部总监。 陈冰峡女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；陈 冰峡女士与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；陈冰峡女士与 本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 截至目前，陈冰峡女士未持有本公司股份。陈冰峡女士于2011 年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。陈冰峡女士 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 董事会秘书陈冰峡女士的联系方式如下： 办公电话：0755-86225886 传真：0755-86225772 电子邮件：sztmzq@tianma.cn 通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 邮政编码：518131 胡茜女士简历 胡茜，女，1987年11月出生，本科学历。现任天马微电子股份 有限公司证券事务代表。2009年加入天马微电子股份有限公司，2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 胡茜女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；胡茜 女士与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；胡茜女士与本公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 截至目前，胡茜女士未持有本公司股份。胡茜女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 证券事务代表胡茜女士的联系方式如下： 办公电话：0755-86225886 传真：0755-86225772 电子邮箱:sztmzq@tianma.cn 通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 邮政编码：518131 中财网
 |