[HK]亚洲实业集团(01737):於二零二五年九月十五日举行的股东周年大会投票结果
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 亞洲實業集團（控股）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1737） 於二零二五年九月十五日舉行的 股東週年大會投票結果 亞洲實業集團（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年九月十五日（星期一）下午三時正假座香金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載有日期為二零二五年七月二十四日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之通函（「通函」）所載所有提呈的決議案（「決議案」）已以投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正 式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函界定具有相同涵義。 執行董事羅國樑先生、羅國豪先生及趙達庭先生，獨立非執行董事何振琮先生、余德鳴先生、關毅傑先生及鮑依寧女士親身或透過電子方式出席股東週年大會。趙達庭先生擔任股東週年大會主席。 有關於股東週年大會上提呈的決議案之投票結果如下：
由於超過50%的投票贊成第1至7項各項決議案為普通決議案，於股東週年大會上提呈的第 1至7項決議案已獲股東正式通過為普通決議案。
由於超過75%的投票贊成第8項決議案為特別決議案，於股東週年大會上提呈的第8項決議案已獲股東正式通過為特別決議案。 於股東週年大會日期： (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數為：1,000,000,000股。 (b) 如香聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票的股份總數為：零。 (c) 概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。 (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。 任何股東於股東週年大會上就任何決議案的投票均不受限制。 本公司之香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決監票人。 承董事會命 亞洲實業集團（控股）有限公司 主席兼執行董事 羅國樑 香，二零二五年九月十五日 於本公告日期，董事會成員括執行董事羅國樑先生、羅國豪先生及趙達庭先生；及獨立非執行董事何振琮先生、余 德鳴先生、關毅傑先生及鮑依寧女士。 中财网
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