兴源环境(300266):2025年第五次临时股东大会决议
兴源环境科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年9月15日(星期一)下午14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路1588号一楼1号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：董事长邬永本先生； 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东194人，代表股份206,019,274股，占公司有表决权股份总数的13.2590％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,600股，占公司有表决权股份总数的0.0009％。通过网络投票的股东192人，代表股份206,004,674股，占公司有表决权股份总数的13.2581％。 出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意204,580,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3019％；反对1,329,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6455％；弃权108,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10,686,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1373％；反对1,329,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9678％；弃权108,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8949％。 本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 2.01修订《股东会议事规则》 表决结果：同意204,603,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3130％；反对1,329,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6455％；弃权85,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10,709,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3270％；反对1,329,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9678％；弃权85,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7052％。 本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 2.02修订《董事会议事规则》 表决结果：同意203,670,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8600％；反对2,258,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0961％；弃权90,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,776,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6295％；反对2,258,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6241％；弃权90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7464％。 本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 2.03修订《独立董事工作制度》 表决结果：同意203,650,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8501％；反对2,258,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0963％；弃权110,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,755,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4612％；反对2,258,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6282％；弃权110,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9105％。 本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 三、律师出具的法律意见 经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、公司2025年第五次临时股东大会决议； 2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开2025年第五次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025年9月15日 中财网
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