兴源环境(300266):第六届董事会第十一次会议决议
兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年9月15日以通讯方式召开。会议通知已于2025年9月12日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。 董事会同意选举董事长邬永本先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025年9月15日 中财网
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