中亚股份(300512):第五届董事会第十次会议决议
杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于2025年9月12日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年9月15日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事长史中伟、董事史正、董事金卫东、董事徐韧、独立董事周建伟以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事徐满花主持，监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。 鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》拟定的激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部限制性股票，公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的授权对2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，授予对象由134人调整为133人，总数由609.75万股调整为608.75万股。 除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 具体内容详见公司于2025年9月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事徐韧回避表决。议案审议通过。 2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年9月15日为授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。 2025 9 16 具体内容详见公司于 年 月 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事徐韧回避表决。议案审议通过。 三、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》； 2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审查意见》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2025 9 16 年 月 日 中财网
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