普利特(002324):第七届董事会第一次会议决议
上海普利特复合材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知于2025年9月10日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2025年9月15日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、本次董事会由全体董事共同推举周文先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举周文先生为第七届董事会董事长。 2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 选举周臻纶先生为第七届董事会副董事长。 3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，确定了四个专门委员会的人员组成如下：董事会战略委员会，主任委员：周文，委员：周臻纶、钱君律、周炳；董事会薪酬与考核委员会，主任委员：汤云为，委员：周文、周臻纶、钱君律、邵万权； 董事会审计委员会，主任委员：汤云为，委员：钱君律、邵万权； 董事会提名委员会，主任委员：钱君律，委员：汤云为、张锴、邵万权。 4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 聘任周文先生为公司总经理。 5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任蔡青先生为公司董事会秘书。 联系方式如下： 联系地址：上海市青浦工业园区新业路558号； 电子信箱：caiq@pret.com.cn； 电话：021-31115900； 传真：021-51685255。 6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任周臻纶先生、李宏先生、蔡莹女士、蔡青先生为公司副总经理。 7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 聘任周臻纶先生为公司财务负责人。 上述董事长、副董事长、四个董事会专门委员会委员、高管的任期为三年，自2025年9月15日至2028年9月14日。上述董事的简历详见于2025年8月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》。公司聘任的高管简历见附件。 8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 聘任唐翔先生为公司内部审计负责人，任期三年，自2025年9月15日至2028年9月14日。唐翔先生简历见附件。 9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任杨帆先生为公司证券事务代表，任期三年，自2025年9月15日至2028年9月14日。杨帆先生简历见附件。 联系方式如下： 联系地址：上海市青浦工业园区新业路558号； 电子信箱：yangfan@pret.com.cn； 电话：021-31115900； 传真：021-51685255。 特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2025年9月16日 附件：简历 董事长、总经理： 周文：简历详见于2025年8月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》。 副董事长、财务负责人、副总经理： 周臻纶：简历详见于2025年8月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》。 副总经理： 李宏，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，工程师。2004年3月加入公司，历任公司质量保证部经理、生产制造部经理、总经理助理、制造中心总监。现任公司副总经理、改性材料事业群运营中心副总裁。 李宏先生持有公司846,445股股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。 蔡莹，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。青浦区第六届政协委员。2002年8月加入公司，历任公司市场营销专员、测试工程师、实验室经理、质保部经理、总裁助理、全球采购总监、美国公司CEO、改性材料事业群CEO。现任公司电子材料事业群CEO、公司副总经理。 蔡莹女士持有公司186,000股股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。 副总经理、董事会秘书： 蔡青，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。荣获2016年上海市五一劳动奖章、2017年上海市科学技术进步一等奖，2020年上海市技术发明奖二等奖等奖项。2007年7月加入公司，历任公司技术工程师、技术专家、技术中心高级经理、技术总监、市场总监。现任普利特副总经理、董事会秘书。蔡青先生于2022年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 蔡青先生持有公司124,000股股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。 内部审计负责人： 唐翔，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，化工专业。2000年入职普利特，历任销售员、销售经理、仓库主管、生产经理、重庆普利特常务副总经理、浙江普利特常务副总经理，现任江苏海四达电源有限公司监事会主席及内审部部长。 唐翔先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。 证券事务代表： 杨帆，男，1991年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年3月加入本公司，就职于证券投资部。杨帆先生于2018年4月已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 杨帆先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。 中财网
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