一彬科技(001278):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月15日 20:46:05 中财网

原标题:一彬科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-056
宁波一彬电子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00。

2）网络投票时间：2025年9月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。

（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长王建华先生。

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所2、会议出席情况
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东61人，代表股份63,624,098股，占公司有表决权股份总数的51.4203％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份63,496,698股，占公司有表决权股份总数的51.3173％。通过网络投票的股东56人，代表股份127,400股，占公司有表决权股份总数的0.1030％。

（2）中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份127,400股，占公司有表决权股份总数的0.1030％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东56人，代表股份127,400股，占公司有表决权股份总数的0.1030％。

（3）公司董事、监事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意63,613,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；反对10,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意117,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9937％；反对10,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

通过。

2、审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意63,613,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829％；反对10,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意116,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4443％；反对10,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5557％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

3、逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
3.01、审议通过了《股东会议事规则》
总表决情况：
同意63,614,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2292％；反对9,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：
同意63,614,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2292％；反对9,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.03、审议通过了《独立董事制度》
总表决情况：
同意63,614,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

3.04、审议通过了《对外担保决策制度》
总表决情况：
同意63,613,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

3.05、审议通过了《对外投资管理制度》
同意63,613,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

3.06、审议通过了《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意63,613,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

3.07、审议通过了《规范与关联方资金往来管理制度》
总表决情况：
同意63,613,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

3.08、审议通过了《利润分配制度》
总表决情况：
同意63,613,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；反对10,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

3.09、审议通过了《募集资金管理制度》
同意63,614,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

3.10、审议通过了《累积投票制实施细则》
总表决情况：
同意63,613,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

3.11、审议通过了《承诺管理制度》
总表决情况：
同意63,613,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

3.12、审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意63,610,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783％；反对13,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见
2、见证律师：孙雨顺、刘入江
3、结论性意见：本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、与会董事签署的2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2025年09月16日