中亚股份(300512):2025年第一次临时股东大会决议
杭州中亚机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会会议通知已于2025年8月29日以公告形式发出，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司于2025年9月9日发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。 2 、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2025年9月15日（周一）14:30。 网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00。 3、股权登记日：2025年9月8日（周一）。 4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：本次股东大会由公司过半数董事共同推举的董事徐满花女士主持。 7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东51人，代表股份223,806,491股，占公司有表决权股份总数的55.5062%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量4,431,000股，下同）。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份222,976,091股，占公司有表决权股份总数的55.3003%。 通过网络投票的股东43人，代表股份830,400股，占公司有表决权股份总数的0.2059%。 2、中小股东出席的总体情况： 44 1,530,400 通过现场和网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表 决权股份总数的0.3796%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份700,000股，占公司有表决权股份总数的0.1736%。 通过网络投票的中小股东43人，代表股份830,400股，占公司有表决权股份总数的0.2059%。 3 、出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议： 提案 1.00《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》总表决情况： 同意223,112,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7064%；反对655,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 中小股东总表决情况： 同意873,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.0733%；反对655,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.8091%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1176%。 关联股东徐韧、朱峥等39位股东所持表决权股份数量合计2,240,257股，对该议案进行了回避表决，该议案为特别决议事项，已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 提案 2.00《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》总表决情况： 同意223,112,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7064%；反对655,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 中小股东总表决情况： 同意873,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.0733%；反对655,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.8091%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1176％。 关联股东徐韧、朱峥等39位股东所持表决权股份数量合计2,240,257股，对该议案进行了回避表决，该议案为特别决议事项，已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 提案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 同意223,108,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7046%；反对655,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。 中小股东总表决情况： 同意869,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.8119%；反对655,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.8091%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3790%。 关联股东徐韧、朱峥等39位股东所持表决权股份数量合计2,240,257股，对该议案进行了回避表决，该议案为特别决议事项，已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 提案 4.00《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》总表决情况： 同意991,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.0006%；反对655,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的39.6484%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3510%。 中小股东总表决情况： 同意869,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.8119%；反对655,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.8091%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3790%。 关联股东杭州沛元投资有限公司、史中伟、徐满花、史正、杭州富派管理咨询有限公司、杭州高迪企业管理咨询有限公司等12位股东所持表决权股份数量合计284,480,522股，对该议案进行了回避表决。议案审议通过。 四、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师虞文燕、谭敏为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；2、《浙江天册律师事务所关于杭州中亚机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2025年9月16日 中财网
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