力王股份(831627):2025年第一次临时股东会决议
广东力王新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 12日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和通讯会议相结合 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 60,497,400股，占公司有表决权股份总数的64.0523%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1)审议通过《修订<董事会议事规则>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2)审议通过《修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3)审议通过《修订<关联交易管理制度>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4)审议通过《修订<承诺管理制度>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5)审议通过《修订<利润分配管理制度>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6)审议通过《修订<募集资金管理制度>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7)审议通过《修订<独立董事工作制度>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8)审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9)审议通过《修订<对外担保管理制度>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10)审议通过《修订<对外投资管理制度>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12)审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》 同意股数 147,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13)审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14)审议通过《修订<网络投票实施细则>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15)审议通过《修订<累积投票实施细则>》 同意股数 60,497,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 子议案（三）、（12）修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》属于关联股东回避表决议案，股东李维海、王红旗、张映华、王全锋、邹斌庄以及上述股东的一致行动人与关联方已回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所 （二）律师姓名：向振宏、宾芳梅 （三）结论性意见 广东莞泰律师事务所律师向振宏、宾芳梅认为公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会会议召集人资格和出席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《广东力王新能源股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》； （二）《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》 广东力王新能源股份有限公司 董事会 2025年 9月 15日 中财网
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