云涌科技(688060):云涌科技2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月15日 19:21:02 中财网

原标题:云涌科技:云涌科技2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-027
江苏云涌电子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年09月15日
（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,628,810
普通股股东所持有表决权数量	37,628,810
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	62.8645
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.8645

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	37,558,487	99.8131	56,601	0.1504	13,722	0.0365

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于续聘2025 年度审计机构 的议案	118,9 67	62.8490	56,60 1	29.9017	13,72 2	7.2493

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案1对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所律师：丁铮杨依依
2、律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2025年9月16日