友邦吊顶(002718):2025年第一次临时股东大会决议
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 5、股权登记日：2025年9月5日 6、会议主持人：公司董事长时沈祥 7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室 8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 二、会议参加情况 1、参加会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人，代表有表决权股份95,629,631股，占公司有表决权股份总数的73.8750%。 账户中股份数量为2,000,000股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次年度股东大会享有表决权的股份总数为129,447,829股。） 公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 2、现场会议出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份95,457,881股，占公司有表决权股份总数的73.7424%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东25人，代表有表决权股份171,750股，占公司有表决权股份总数的0.1327%。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东26人，代表有表决权股份474,057股，占公司有表决权股份总数的0.3662%。 （注：中小股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。） 三、议案审议情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：1、审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》表决结果：同意95,589,931股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9585%；反对39,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0415%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果：同意434,357股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.6255%；反对39,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3745%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意95,582,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9504%；反对14,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0154%；弃权32,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0342%。 其中，中小投资者表决结果：同意426,607股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.9907%；反对14,750股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1114%；弃权32,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8979%。 3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果：同意95,582,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9504%；反对7,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%；弃权40,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0423%。 4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意95,622,631股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%；反对7,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 表决结果：同意95,589,481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对7,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%；弃权33,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0347%。 6、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 表决结果：同意95,589,481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对7,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%；弃权33,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0347%。 7、审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》表决结果：同意95,622,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对7,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%；弃权450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。 8、审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》 表决结果：同意95,614,431股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841%；反对6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权9,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0096%。 9、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 表决结果：同意95,614,431股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841%；反对13,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0144%；弃权1,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。 10、审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》 表决结果：同意95,622,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权1,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。 11、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》表决结果：同意95,622,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对7,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%；弃权450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。 12、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》 表决结果：同意95,614,431股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841%；反对13,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0144%；弃权1,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。 13、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》表决结果：同意95,614,431股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841%；反对14,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0154%；弃权450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师朱彦颖律师、李勤芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为： 公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月十六日 中财网
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