方正电机(002196):2025年第二次临时股东大会会议决议
浙江方正电机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况： 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午13:00 网络投票时间为：2025年9月15日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9：15至下午15：00期间的任意时间。 现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室。 2. 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。 3. 会议召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长翁伟文先生 6.召开会议的通知及相关文件分别刊登在2025年8月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计503人，代表有表决权的股份99,899,609股，占公司有表决权股本总额的20.1463%。 2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计5人，代表有表决权的股份数93,812,978股，占公司有表决权股本总额的18.9188%，其中中小投资者共0名，合计持有公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东498人，代表股份6,086,631股，占公司有表决权股份总数的1.2275％。其中中小投资者共498人，代表股份6,086,631股，占公司有表决权股份总数1.2275％。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 四、提案审议情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议： 1审议通过《关于选举沈晓霞女士为公司董事的议案》 表决结果：同意99,738,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8391％；反对83,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834％；弃权77,430股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,925,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3593％；反对83,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3686％；弃权77,430股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2721％。 2审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意99,325,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4251％；反对490,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4914％；弃权83,470股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,512,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5636％；反对490,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0650％；弃权83,470股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3714％。 3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意99,318,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4181％；反对498,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4989％；弃权82,930股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0830％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,505,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4493％；反对498,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1882％；弃权82,930股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3625％。 3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意99,321,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4215％；反对498,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4991％；弃权79,370股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,508,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5045％；反对498,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1915％；弃权79,370股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3040％。 3.03审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意99,251,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3510％；反对510,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5108％；弃权138,070股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1382％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,438,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3479％；反对510,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3837％；弃权138,070股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2684％。 3.04审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：同意99,269,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3692％；反对508,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090％；弃权121,670股（其中，因未投票默认弃权41,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1218％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,456,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6469％；反对508,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3541％；弃权121,670股（其中，因未投票默认弃权41,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9990％。 3.05审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意99,311,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4114％；反对506,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5071％；弃权81,470股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,498,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3386％；反对506,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3229％；弃权81,470股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3385％。 3.06审议通过《关于制定<对外投资决策管理制度>的议案》 表决结果：同意99,722,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8223％；反对96,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970％；弃权80,670股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,909,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0826％；反对96,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5920％；弃权80,670股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3254％。 五、律师出具的法律意见 浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 六、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的2025年第二次临时股东大会决议； 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司股东大会 2025年9月15日 中财网
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