景兴纸业(002067):2025年第三次临时股东大会决议
浙江景兴纸业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1.浙江景兴纸业股份有限公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议届次：2025年第三次临时股东大会。 2.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）13：30-15：00。 网络投票时间：2025年9月15日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2025年9月15日9：15-15：00期间的任意时间。 3.会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司707会议室。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：董事长朱在龙先生。 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为937人，代表公司有表决权的股份数为191,148,254股，约占公司有表决权股份总数的14.0330%（注：公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量，如相关数值总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致，下同），其中：1.参加现场会议的股东（或股东代理人）共计1人，代表公司有表决权的股份数为178,200,000股，约占公司有表决权股份总数的13.0824%； 2.通过网络投票的股东936人，代表公司有表决权的股份数为12,948,254股，约占公司有表决权股份总数0.9506%。 出席本次股东大会的股东（或股东代理人）中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者共936人，代表公司有表决权的股份数为12,948,254股，约占公司有表决权股份总数的0.9506%。 公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席本次股东大会，见证律师现场出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：提案一、《关于修订<公司章程>的议案》 同意为189,084,911股，占到会股东代表的有效股份数的98.9206%； 反对为1,897,743股，占到会股东代表的有效股份数的0.9928%； 弃权为165,600股，占到会股东代表的有效股份数的0.0866%。 表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。 提案二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意为187,973,811股，占到会股东代表的有效股份数的98.3393%； 反对为2,996,843股，占到会股东代表的有效股份数的1.5678%； 弃权为177,600股，占到会股东代表的有效股份数的0.0929%。 表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。 同意为187,955,711股，占到会股东代表的有效股份数的98.3298%； 反对为3,014,843股，占到会股东代表的有效股份数的1.5772%； 弃权为177,700股，占到会股东代表的有效股份数的0.0930%。 表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。 提案四、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 同意为187,805,311股，占到会股东代表的有效股份数的98.2511%； 反对为2,999,943股，占到会股东代表的有效股份数的1.5694%； 弃权为343,000股，占到会股东代表的有效股份数的0.1794%。 表决结果：本提案通过。 提案五、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意为187,648,411股，占到会股东代表的有效股份数的98.1690%； 反对为3,121,243股，占到会股东代表的有效股份数的1.6329%； 弃权为378,600股，占到会股东代表的有效股份数的0.1981%。 其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意9,448,411股，占到会中小股东有效股份数的72.9705%；反对3,121,243股，占到会中小股东有效股份数的24.1055%；弃权378,600股，占到会中小股东有效股份数的2.9239%。 表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。 提案六、《关于修订<对外担保制度>的议案》 同意为187,479,811股，占到会股东代表的有效股份数的98.0808%； 反对为3,322,043股，占到会股东代表的有效股份数的1.7379%； 弃权为346,400股，占到会股东代表的有效股份数的0.1812%。 表决结果：本提案通过。 提案七、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 同意为187,718,011股，占到会股东代表的有效股份数的98.2055%； 反对为3,079,043股，占到会股东代表的有效股份数的1.6108%； 其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意9,518,011股，占到会中小股东有效股份数的73.5081%；反对3,079,043股，占到会中小股东有效股份数的23.7796%；弃权351,200股，占到会中小股东有效股份数的2.7123%。 表决结果：本提案通过。 提案八、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意为187,742,411股，占到会股东代表的有效股份数的98.2182%； 反对为3,049,743股，占到会股东代表的有效股份数的1.5955%； 弃权为356,100股，占到会股东代表的有效股份数的0.1863%。 表决结果：本提案通过。 提案九、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意为187,761,711股，占到会股东代表的有效股份数的98.2283%； 反对为3,020,743股，占到会股东代表的有效股份数的1.5803%； 弃权为365,800股，占到会股东代表的有效股份数的0.1914%。 表决结果：本提案通过。 四、律师出具的法律意见 上海市通力律师事务所徐青律师、周奇律师参加了本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1.公司2025年第三次临时股东大会决议； 2.上海市通力律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二五年九月十六日 中财网
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