华工科技(000988):第九届董事会第十七次会议决议
华工科技产业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025年 9月 11日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十七次会议的通知”。本次会议于 2025年 9月 15日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际收到表决票 9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议： 一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。 关联董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、黄新华女士回避了本项议案的表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》（公告编号：2025-51）。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二五年九月十六日 中财网
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