莱伯泰科(688056):2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年09月15日 18:40:42 中财网

原标题:莱伯泰科:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-034
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年09月15日
（二）股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,151,918
普通股股东所持有表决权数量	41,151,918
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	61.6247
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.6247

注：公司有表决权股份总数为66,778,238股，即公司总股本67,452,460股剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数674,222股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	41,149,578	99.9943	2,340	0.0057	0	0.0000

2.00、议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	41,128,618	99.9434	23,300	0.0566	0	0.0000

2.02、议案名称：《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	41,129,278	99.9450	20,800	0.0505	1,840	0.0045

3、议案名称：《关于制订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
普通股	41,146,078	99.9858	5,840	0.0142	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于公司 续聘会计师 事务所的议 案》	198,882	98.8371	2,340	1.1629	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李达、关婷丹
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2025年9月16日