英方软件(688435):2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年09月15日 18:40:41 中财网 |
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原标题:
英方软件:2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688435 证券简称：
英方软件 公告编号：2025-045
上海
英方软件股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 |
| 普通股股东人数 | 50 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,464,610 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 37,464,610 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 45.4034 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4034 |
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 985,000股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘2025年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 36,686,000 | 97.9217 | 126,782 | 0.3384 | 651,828 | 1.7399 |
2、议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 36,686,000 | 97.9217 | 126,782 | 0.3384 | 651,828 | 1.7399 |
3、议案名称：《上海
英方软件股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 36,697,996 | 97.9537 | 110,786 | 0.2957 | 655,828 | 1.7506 |
4、议案名称：《上海
英方软件股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 36,697,996 | 97.9537 | 110,786 | 0.2957 | 655,828 | 1.7506 |
5、议案名称：《上海
英方软件股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 36,698,496 | 97.9550 | 110,286 | 0.2943 | 655,828 | 1.7507 |
6、议案名称：《上海
英方软件股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 36,697,996 | 97.9537 | 110,786 | 0.2957 | 655,828 | 1.7506 |
7、议案名称：《上海
英方软件股份有限公司重大投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 36,697,996 | 97.9537 | 110,786 | 0.2957 | 655,828 | 1.7506 |
8、议案名称：《上海
英方软件股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 36,698,496 | 97.9550 | 110,286 | 0.2943 | 655,828 | 1.7507 |
9、议案名称：《上海
英方软件股份有限公司关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 36,698,496 | 97.9550 | 110,286 | 0.2943 | 655,828 | 1.7507 |
10、 议案名称：《上海
英方软件股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 36,685,496 | 97.9204 | 110,286 | 0.2943 | 668,828 | 1.7853 |
11、 议案名称：《上海
英方软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 36,698,496 | 97.9550 | 110,286 | 0.2943 | 655,828 | 1.7507 |
12、 议案名称：《上海
英方软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 36,668,500 | 97.8750 | 779,110 | 2.0795 | 17,000 | 0.0455 |
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于续聘2025
年审计机构的
议案》 | 398,5
76 | 33.8583 | 126,7
82 | 10.7699 | 651,8
28 | 55.3718 |
| 2 | 《关于取消监事
会暨修订<公司
章程>的议案》 | 398,5
76 | 33.8583 | 126,7
82 | 10.7699 | 651,8
28 | 55.3718 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案2为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元（上海）律师事务所律师：黄卫国律师、李敏律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
上海
英方软件股份有限公司董事会
2025年9月16日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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