汇宇制药(688553):2025年第一次临时股东大会决议
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时间：2025年09月15日 18:40:40 中财网 |
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原标题:汇宇制药:2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-073
四川汇宇制药股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 |
| 普通股股东人数 | 161 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 497,076,163 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 96,774,788 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：5） | 400,301,375 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
%
例（ ） | 67.0183 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 13.0476 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 53.9707 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书张春平先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 96,523,063 | 99.7398 | 236,390 | 0.2442 | 15,335 | 0.0160 |
| 特别表决权股份 | 80,060,275 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 96,536,996 | 99.7542 | 224,457 | 0.2319 | 13,335 | 0.0139 |
| 特别表决权股份 | 400,301,375 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2.02、议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 96,549,233 | 99.7669 | 212,220 | 0.2192 | 13,335 | 0.0139 |
| 特别表决权股份 | 400,301,375 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2.03、议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 96,548,733 | 99.7664 | 210,220 | 0.2172 | 15,835 | 0.0164 |
| 特别表决权股份 | 400,301,375 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2.04、议案名称：《关于修订防控控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 96,544,963 | 99.7625 | 214,490 | 0.2216 | 15,335 | 0.0159 |
| 特别表决权股份 | 400,301,375 | 100.00 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
2.05、议案名称：《关于修订累计投票制实施细则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 96,549,233 | 99.7669 | 210,220 | 0.2172 | 15,335 | 0.0159 |
| 特别表决权股份 | 400,301,375 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2.06、议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 96,559,533 | 99.7775 | 199,220 | 0.2058 | 16,035 | 0.0167 |
| 特别表决权股份 | 400,301,375 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、议案名称：《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） |
| 普通股 | 44,186,375 | 99.5851 | 85,528 | 0.1927 | 98,529 | 0.2222 |
4、议案名称：《关于拟签署<同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 44,266,369 | 99.7654 | 89,563 | 0.2018 | 14,500 | 0.0328 |
（二）累积投票议案表决情况
5、关于选举董事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（%） | 是否
当选 |
| 5.01 | 《关于选举张春平先生
为公司第二届董事会
非独立董事的议案》 | 482,666,336 | 97.1010 | 是 |
5%
（三）涉及重大事项，应说明 以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3 | 《关于增加
2025年度
日常关联交
易预计额度
的议案》 | 44,186,37
5 | 99.5851 | 85,52
8 | 0.1927 | 98,52
9 | 0.2222 |
| 4 | 《关于拟签
署<同源康
“TY-9591”
产品的全国
总代理协
议>暨关联
交易的议
案》 | 44,266,36
9 | 99.7654 | 89,56
3 | 0.2018 | 14,50
0 | 0.0328 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1不适用特别表决权。
2、本次会议议案3、议案4对中小投资者单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案3、议案4，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、何心琳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2025年9月16日
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