智慧农业(000816):2025年第一次临时股东大会决议
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）15:00 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年9月5日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年9月5日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心306会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第十届董事会 5、主持人：公司董事长向志鹏先生 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、参加本次股东大会的股东共833人，代表股份391,457,164股，占公司有表决权股份总数1,447,013,318股的27.0528%。 其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份374,710,361股，16,746,803股，占公司有表决权股份总数的1.1573%。 8、公司董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出席或列席了本次会议，见证律师现场出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意388,905,963股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的99.3483%；反对2,185,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的0.5582%；弃权366,200股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的0.0935%。 其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意9,195,602股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的78.2817%；反对2,185,001股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的18.6008%；弃权366,200股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的3.1174%。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 表决情况：同意388,818,963股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3261％；反对2,223,801股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5681％；弃权414,400股（其中，因未投票默认弃权32,100股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1059％。 9,108,602 其中，中小投资者同意 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.5411％；反对2,223,801股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.9311％；弃权414,400股（其中，因未投票默认弃权表决结果：通过。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决情况：同意388,880,863股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3419％；反对2,208,701股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5642％；弃权367,600股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0939％。 其中，中小投资者同意9,170,502股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的78.0681％；反对2,208,701股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.8026％；弃权367,600股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的3.1294％。 表决结果：通过。 4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决情况：同意388,833,363股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3297％；反对2,207,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5638％；弃权416,800股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1065％。 其中，中小投资者同意9,123,002股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.6637％；反对2,207,001股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.7881％；弃权416,800股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.5482％。 表决结果：通过。 5、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》； 表决情况：同意388,836,263股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份99.3305 2,217,301 总数的 ％；反对 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股 份总数的0.5664％；弃权403,600股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1031％。 9,125,902 其中，中小投资者同意 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.6884％；反对2,217,301股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.8758％；弃权403,600股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.4358％。 表决结果：通过。 6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 表决情况：同意388,842,963股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3322％；反对2,212,601股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5652％；弃权401,600股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1026％。 其中，中小投资者同意9,132,602股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.7454％；反对2,212,601股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.8358％；弃权401,600股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.4188％。 表决结果：通过。 7、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》； 表决情况：同意388,799,363股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3210％；反对2,184,101股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5579％；弃权473,700股（其中，因未投票默认弃权44,600股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1210％。 其中，中小投资者同意9,089,002股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.3743％；反对2,184,101股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.5932％；弃权473,700股（其中，因未投票默认弃权44,600股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的4.0326％。 表决结果：通过。 8、审议通过《关于公司开展商品套期保值业务的议案》； 表决情况：同意388,779,463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份99.3160 2,235,801 总数的 ％；反对 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股 份总数的0.5711％；弃权441,900股（其中，因未投票默认弃权50,100股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1129％。 其中，中小投资者同意9,069,102股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.2049％；反对2,235,801股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的19.0333％；弃权441,900股（其中，因未投票默认弃权50,100股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7619％。 表决结果：通过。 经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。其中，议案1为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2、律师姓名：冷刚、柏婧 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会 二〇二五年九月五日 中财网
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