智慧农业(000816):2025年第一次临时股东大会法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏农华智慧农业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025年8月15日，公司召开第十届董事会第四次会议，决议召集本次股东大会。 根据发布于指定信息披露媒体的《江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年9月5日15时00分在盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心306会议室如期召开，由公司董事长主持；网络投票时间为20259 5 年 月 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日9:15-15:00。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共833人（其中7人参与现场会议），代表有表决权股份391,457,164股，所持有表决权股份数占公司股份总数的27.0528%。经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。 除贵公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师，其出席会议的资格均合法有效。 本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 三、本次股东大会审议的议案 经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意388,905,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3483％；反对2,185,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5582％；弃权366,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935％。本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 其中，中小投资者总表决情况：同意9,195,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2817％；反对2,185,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6008％；弃权366,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1174％。 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意388,818,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3261％；反对2,223,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5681％；弃权414,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1059％。本议案获得通过。 其中，中小投资者总表决情况：同意9,108,602股，占出席本次股东会中小77.5411 2,223,801 股东有效表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的18.9311％；弃权414,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5278％。 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意388,880,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3419％；反对2,208,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5642％；弃权367,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939％。本议案获得审议通过。 其中，中小投资者总表决情况：同意9,170,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0681％；反对2,208,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8026％；弃权367,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1294％。 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意388,833,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3297％；反对2,207,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5638％；弃权416,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1065％。本议案获得审议通过。 其中，中小投资者总表决情况：同意9,123,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6637％；反对2,207,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7881％；弃权416,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5482％。 5、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意388,836,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3305％；反对2,217,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5664％；弃权403,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1031％。本议案获得审议通过。 其中，中小投资者总表决情况：同意9,125,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6884％；反对2,217,301股，占出席本次股东会中18.8758 403,600 小股东有效表决权股份总数的 ％；弃权 股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的3.4358％。 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意388,842,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3322％；反对2,212,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5652％；弃权401,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1026％。本议案获得审议通过。 其中，中小投资者总表决情况：同意9,132,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7454％；反对2,212,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8358％；弃权401,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4188％。 7、《关于公司开展远期结汇业务的议案》 表决结果：同意388,799,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3210％；反对2,184,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5579％；弃权473,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210％。本议案获得审议通过。 其中，中小投资者总表决情况：同意9,089,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3743％；反对2,184,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5932％；弃权473,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0326％。 8、《关于公司开展商品套期保值业务的议案》 表决结果：同意388,779,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3160％；反对2,235,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5711％；弃权441,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129％。本议案获得审议通过。 其中，中小投资者总表决情况：同意9,069,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2049％；反对2,235,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0333％；弃权441,900股，占出席本次股东会3.7619 中小股东有效表决权股份总数的 ％。 本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。 本所律师审核后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。 本法律意见书一式叁份。 （以下无正文） ( 本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页) 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 冷刚 负责人： 经办律师： 沈国权 柏婧 年 月 日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120 中财网
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