建投能源(000600):2025年第四次临时股东大会决议
证券代码：149516 证券简称：21建能01 证券代码：149743 证券简称：21建能02 河北建投能源投资股份有限公司 二○二五年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 ? 本次股东大会未出现否决提案的情形。 ? 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第四次临时股东大会于 2025年9月5日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长秦刚先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 335 1,192,338,263 出席本次股东大会的股东及授权代表 名，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的65.9006%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的64.9923%；参加网络投票的股东334名，代表股份16,432,313股，占公司有表决权股份总数的0.9082%；持有公司5%以下股份的股东334名，代表股份16,432,313股，占公司有表决权股份总数的0.9082%。 出席本次大会的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：冯震先生、赵建群先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师出席本次大会并进行了法律见证。 二、议案审议和表决情况 会议经现场和网络投票表决，形成以下决议： （一）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，赞成1,190,333,663股，占本次会议有效表决权股份总数的99.8319%；反对1,943,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1630%；弃权61,6005,000 股（其中，因未投票默认弃权 股），占本次会议有效表决权股份总 数的0.0052%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,427,713股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.8009% 1,943,000 5% 股份总数的 ；反对 股，占出席会议持有公司 以下 股份的股东所持有效表决权股份总数的11.8243%；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3749%。 2025 （二）逐项审议《关于公司 年度向特定对象发行股票方案的议 案》： 1、本次发行股票的种类和面值，赞成1,190,791,763股，占本次会 议有效表决权股份总数的99.8703%；反对1,465,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1229%；弃权80,600股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0068%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,885,813股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.5887%；反对1,465,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.9208%；弃权80,600股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4905%。 2、发行方式和发行时间，赞成1,190,751,663股，占本次会议有效 表决权股份总数的99.8669%；反对1,500,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1259%；弃权85,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0072%。 5% 出席本次会议持有公司 以下股份的股东表决情况：赞成 14,845,713股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.3446%；反对1,500,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.1338%；弃权85,700股（其中，20,000 5% 因未投票默认弃权 股），占出席会议持有公司 以下股份的股东 所持有效表决权股份总数的0.5215%。 3、发行对象及认购方式，赞成1,190,751,663股，占本次会议有效 表决权股份总数的99.8669%；反对1,500,900股，占本次会议有效表决0.1259% 85,700 20,000 权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0072%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,845,713股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.3446%；反对1,500,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.1338%；弃权85,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5215%。 4、发行数量，赞成1,190,761,663股，占本次会议有效表决权股份 总数的99.8678%；反对1,490,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1250%；弃权85,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0072%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,855,713股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.4055%；反对1,490,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.0730%；弃权85,700股（其中，20,000 5% 因未投票默认弃权 股），占出席会议持有公司 以下股份的股东 所持有效表决权股份总数的0.5215%。 5、定价基准日、发行价格及定价原则，赞成1,190,761,663股，占 本次会议有效表决权股份总数的99.8678%；反对1,490,900股，占本次0.1250% 85,700 会议有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票 默认弃权20,000股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0072%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,855,713股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权90.4055% 1,490,900 5% 股份总数的 ；反对 股，占出席会议持有公司 以下 股份的股东所持有效表决权股份总数的9.0730%；弃权85,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5215%。 6、限售期，赞成1,190,752,563股，占本次会议有效表决权股份总 数的99.8670%；反对1,502,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1260%；弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0070%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,846,613股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.3501%；反对1,502,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.1405%；弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5094%。 7、募集资金规模及用途，赞成1,190,298,463股，占本次会议有效 表决权股份总数的99.8289%；反对1,941,000股，占本次会议有效表决0.1628% 98,800 20,000 权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0083%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,392,513股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.5867% 1,941,000 5% 股份总数的 ；反对 股，占出席会议持有公司 以下 股份的股东所持有效表决权股份总数的11.8121%；弃权98,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6013%。 8 1,190,768,363 、上市地点，赞成 股，占本次会议有效表决权股份 总数的99.8683%；反对1,490,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1250%；弃权79,000股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0066%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,862,413股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.4463%；反对1,490,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.0730%；弃权79,000股（其中，所持有效表决权股份总数的0.4808%。 9、本次发行前滚存未分配利润安排，赞成1,190,752,663股，占本 次会议有效表决权股份总数的99.8670%；反对1,499,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1258%；弃权85,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0072%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,846,713股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.3507%；反对1,499,900股，占出席会议持有公司5%以下9.1277% 85,700 股份的股东所持有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中， 因未投票默认弃权20,000股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5215%。 10、本次发行决议有效期，赞成1,190,766,263股，占本次会议有效 99.8682% 1,490,900 表决权股份总数的 ；反对 股，占本次会议有效表决 权股份总数的0.1250%；弃权81,100股（其中，因未投票默认弃权44,400股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0068%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,860,313 5% 股，占出席会议持有公司 以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的90.4335%；反对1,490,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.0730%；弃权81,100股（其中，因未投票默认弃权44,400股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4935%。 上述逐项表决议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （三）审议《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》，赞成1,190,331,663股，占本次会议有效表决权股份总数的99.8317%；反对1,941,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1628%；弃权65,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0055%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,425,713股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.7887%；反对1,941,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.8121%；弃权65,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东0.3992% 所持有效表决权股份总数的 。 （四）审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议 案》，赞成1,190,319,863股，占本次会议有效表决权股份总数的99.8307%；反对1,951,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1636%；弃权67,400 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 股），占本次会议有效表决权 股份总数的0.0057%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,413,913股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.7169% 1,951,000 5% 股份总数的 ；反对 股，占出席会议持有公司 以下 股份的股东所持有效表决权股份总数的11.8729%；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4102%。 （五）审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》，赞成1,190,321,363股，占本次会议有效表决权股份总数的99.8308%；反对1,951,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1636%；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占本次的2/3以上通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,415,413股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.7260%；反对1,951,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.8729%；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4010%。 （六）审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，赞1,190,667,763 99.8599% 成 股，占本次会议有效表决权股份总数的 ；反对 1,604,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1346%；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0055%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 5% 出席本次会议持有公司 以下股份的股东表决情况：赞成 14,761,813股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的89.8341%；反对1,604,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.7649%；弃权65,900股（其中，5,000 5% 因未投票默认弃权 股），占出席会议持有公司 以下股份的股东 所持有效表决权股份总数的0.4010%。 （七）审议《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风 险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》，赞成1,190,276,163股，占本次会议有效表决权股份总数的99.8271%；反对1,991,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1670%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0060%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 14,370,213股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.4509%；反对1,991,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.1164%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4327%。 （八）审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权 办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》，赞成1,190,336,26399.8321% 1,941,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 ；反对 股， 占本次会议有效表决权股份总数的0.1628%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0051%。 该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 5% 出席本次会议持有公司 以下股份的股东表决情况：赞成 14,430,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.8167%；反对1,941,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.8121%；弃权61,000股（其中，100 5% 因未投票默认弃权 股），占出席会议持有公司 以下股份的股东所 持有效表决权股份总数的0.3712%。 本次股东大会审议的向特定对象发行股票事项的决议有效期为本次 股东大会审议通过之日起十二个月。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师为本次股东大 会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第四次临时股东大会决议》有效”。 四、备查文件 （一）河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第四次临时股东 大会决议； （二）国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限 公司二○二五年第四次临时股东大会的法律意见书。 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2025年9月5日 中财网
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