哈森股份(603958):第五届监事会第十五次会议决议
哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届监事会第十五次会议通知和材料于2025年8月28日以通讯方式发出，并于2025年9月2日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事2名。 会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》；经监事会审议，监事会认为本次交易是交易各方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 哈森商贸（中国）股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 哈森商贸（中国）股份有限公司监事会 2025年9月4日 中财网
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