新筑股份(002480):召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告
成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年8月23日、2025年8月29日在巨潮资讯网刊登了《关于召 开2025年第六次临时股东大会的通知公告》、《关于2025年第六次 临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第六次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第三十一次会议已审议通过《关于提请召开 2025年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025年9月8日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00。 3、股权登记日：2025年9月1日。 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （六）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股 权登记日2025年9月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人； 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99 号公司324会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议提案名称及编码
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十一 次会议和第八届董事会三十二次会议审议通过（公告编号：2025-066、2025-073），具体内容详见2025年8月23日、8月29日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。 （三）特别说明 对中小投资者单独计票的提案：提案1.00、提案3.00； 涉及关联股东回避表决的提案：提案1.00； 需逐项表决的提案：提案2.00； 提案3.00实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过 其拥有的选举票数。 三、会议登记等事项 （一）会议登记方法 1、登记方式：现场登记或传真方式登记； 2、登记时间：2025年9月4日 9:00-17:30； 3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事 会办公室。 4、登记手续 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股 东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证； （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、 持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证； （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东 参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2025年9月4 日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记； （4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带 相关证件的原件到场。 （二）会议联系方式 1、联系人：简杰； 2、联系电话（传真）：028-82550671； 3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办 公室； 4、邮箱：vendition@xinzhu.com； 5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自 理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网 络投票时涉及具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 （一）第八届董事会第三十一次会议决议； （二）第八届董事会第三十二次会议决议； （三）蜀道集团《关于增加2025年第六次临时股东大会临时提 案的函》。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025年9月3日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362480 2、投票简称：“新筑投票” 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月8日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第六次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新 附件二： 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第六次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新
2、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。 4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。 委托人/单位（签名盖章）： 委托人身份证号码/单位营业执照号码： 委托人/单位股票账号： 委托人/单位持股数： 委托人/单位持有股份的性质： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 签发日期： 附件三 股东参会登记表
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