宏盛股份(603090):2025年第一次临时股东大会会议资料
无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人报告股东现场到会情况，宣布会议开始； 二、董事会秘书宣读会议须知； 三、董事会秘书介绍会议基本情况； 四、董事会秘书介绍审议的议案情况； 五、股东代表发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题； 六、推举参加计票和监票的股东代表； 七、股东及其委托代理人对相关议案投票表决； 八、统计现场投票结果； 九、网络投票结束后，宣读大会表决结果； 十、律师宣读法律意见书； 十一、会议结束。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需按会议议程统一安排发言和解答。每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会表决事项相关。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 四、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。 未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。 五、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。 六、根据中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议基本情况 一、股东大会召集人：董事会 二、会议主持人：董事长钮法清先生 三、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2025年9月16日 14点00分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月16日至2025年9月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 六、与会人员： 1、截至2025年9月10日交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东（包括股东代理人，该代理人不必是公司股东）； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师等中介机构人员； 4、其他人员。 七、会议审议事项 1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 2.关于修订公司部分治理制度的议案。 非累积投票议案：1、2；累积投票议案:无；特别决议议案：1；对中小投资者单独计票的议案：无；涉及关联股东回避表决的议案：无，应回避表决的关联股东名称：无；涉及优先股股东参与表决的议案：无。 议案1、2的内容详见公司于2025年8月29日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关信息。 八、公司聘请江苏太湖律师事务所执业律师参加本次股东大会并出具法律意见书。 议案1： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 为规范公司运作，完善公司治理制度，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，相应取消徐荣飞先生、姚莉娜女士的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。 内容详见公司于2025年8月29日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。 以上议案，提请各位股东审议。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2025年9月16日 议案2： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的议案 各位股东： 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订。 内容详见公司于2025年8月29日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。 以上议案，提请各位股东审议。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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