合锻智能(603011):合肥合锻智能制造股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料
合肥合锻智能制造股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会 议 资 料 二〇二五年九月十二日 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。违反上述规定者，会议主持人有权加以拒绝或制止。 五、股东会对提案进行表决时，将由律师与股东代表共同负责计票、监票。 六、本次股东会由北京市天元律师事务所律师现场见证。 七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。 八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。 九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
议案一： 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 各位股东： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月 31日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）母公司财务报表口径累计未分配利润为-398,157,643.03元，盈余公积为20,871,998.43元，资本公积为1,375,614,375.14元。母公司亏损的主要原因，系母公司主要客户为汽车等行业客户，受经济形势和竞争态势影响，对设备厂家有降价要求，为稳住市场份额，母公司因竞标适应客户降价要求，致使毛利率继续下降导致毛利减少所致。 根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 20,871,998.43元和资本公积 377,285,644.60元，两项合计398,157,643.03元，用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。 本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本(股本)溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。 二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响 本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至998,328,730.54元，母公司财务报表口径累计未分配利润为0元。 公司实施本次使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。 三、审议程序 公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东（特别是中小股东）的利益，我们一致同意该事项。 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，并将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容请详见公司于 2025年 8月 27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-038）。 请各位股东审议。 中财网
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