联明股份(603006):2025年第一次临时股东大会会议资料
2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 2025年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025年9月12日下午14时 现场会议地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室 会议议程 1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2、审议以下议案。 议案一：关于《上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案》的议案议案二：关于取消监事会并修订《上海联明机械股份有限公司章程》的议案议案三：关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 5、计票人统计表决情况。 6、宣读表决结果。 7、宣读本次股东大会决议。 8、宣读本次股东大会法律意见书。 9、主持人宣布大会结束。 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2025年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。 五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。 六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见8月28日披露于上海证券交易所网站的《上海联明机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。 八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。 2025年第一次临时股东大会议案一 关于《上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案》的议案各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案》。 以上议案，请各位股东审议。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二五年九月 附件：《上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案》 上海联明机械股份有限公司 2025年半年度利润分配方案 根据上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币730,018,048.09元。 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本254,254,250股，以此计算合计拟派发现金红利96,616,615.00元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二五年九月 2025年第一次临时股东大会议案二 关于取消监事会并修订《上海联明机械股份有限公司章程》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体如下： 同时，提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。 公司现任监事将自本项议案经股东大会审议通过之日起相应解除监事职务。 公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 以上议案，请各位股东审议。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二五年九月 2025年第一次临时股东大会议案三 关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部制度与新实施的法律法规相关条款的一致性，结合公司的实际情况，对以下制度进行修订：
以上议案，请各位股东审议并进行逐项表决。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二五年九月 中财网
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