凌云股份(600480):凌云股份2025年第一次临时股东会会议资料
600480 2025年第一次临时股东会 会议资料 二零二五年九月 2025年第一次临时股东会议程 一、现场会议时间：2025年9月10日14:00 二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室 四、会议主持：董事长罗开全 五、参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公 司聘请的律师 六、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、 律师 （三）审议会议议题 1.2025年半年度利润分配方案； 2.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。 （四）会议进行投票表决 1.介绍表决办法 2.推荐监票人 3.投票 4.计票 （五）主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过 （六）律师宣读法律意见书 （七）主持人宣布股东会结束 目 录 1.2025年半年度利润分配方案................................................................42.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案.............................5议案1 2025年半年度利润分配方案 各位股东及股东代表： 截至2025年6月30日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”） 母公司报表中期末可供分配利润为人民币598,488,675.45元。经 董事会决议，公司2025年半年度利润分配方案如下： 以公司2025年6月30日总股本1,222,360,477股为基础，向全 体登记股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利 122,236,047.70元，本次公司现金分红金额占公司2025年半年度 合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为28.23%。公司结余 的未分配利润结转后期。 在利润分配预案实施前，公司如因可转债转股/回购股份/股 权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额。 2025年半年度利润分配方案已于2025年8月26日公布在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。 请予审议！ 凌云工业股份有限公司董事会 二零二五年九月十日 议案2 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5 月20日召开2024年度股东大会，批准公司实施2024年度资本 公积金转增股本方案，以总股本940,277,290股为基数，向全体 股东每10股转增3股。2024年度资本公积金转增股本方案已于 2025年6月23日实施完成，公司注册资本变更为1,222,360,477元， 总股本变更为1,222,360,477股。《公司章程》中的注册资本、 股份总数需要进行相应修订，具体如下： 日公布在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。 请予审议！ 凌云工业股份有限公司董事会 二零二五年九月十日 中财网
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