万泽股份(000534):万泽股份关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
万泽实业股份有限公司 关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计168名，解除限售的限制性股票数量为1,665,000股，占公司当前总股本的0.3266%。 2.本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为2025年9月5日。 万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月21日召开第十一届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司办理2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜，现将相关内容公告如下： 一、公司2023年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年2月1日，公司第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十次会议审议通过了《<公司2023年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司独立董事就《公司2023年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。 （二）2023年2月1日至2023年2月10日期间，公司通过公司网站在 公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2023年2月11日，公司披露了《公司监事会关于公司2023年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-007）。 （三）2023年2月17日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了 《<公司2023年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司2023年股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于2023年2月18日披露了《关于公司2023年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-012）。 （四）2023年3月27日，公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于向公司2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为《公司2023年股权激励计划（草案）》中规定的授予条件已经成就，首次授予的激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。 （五）2023年5月4日，公司披露了《关于公司2023年股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，公司2023年股权激励计划实际授予激励对象共226人，实际授予的限制性股票数量共计655.40万股，授予的限制性股票上市日期为2023年5月5日。 （六）2023年9月4日，公司第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划、2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》，同意公司董事会根据公司2022年年度权益分派方案的实施情况调整2021年股权激励计划、2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格。公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见。 （七）2024年1月2日，公司第十一届董事会第三十一次会议和第十一届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》，《公司2023年股权激励计划（草案）》中规定的授予条件已经成就，预留授予的激励对象主体资格合法有效且确定的预留授予日符合相关规定。 （八）2024年1月26日，公司披露了《关于公司2023年股权激励计划 预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司2023年股权激励计划实际预留授予激励对象11人，实际授予的预留限制性股票数量为160.00万股，授予的限制性股票上市日期为2024年1月29日。 （九）2024年8月29日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024 年第三次会议审议通过了《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。 （十）2024年8月29日，公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划、2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》等议案，同意公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的授权及公司2023年年度权益分派方案的实施情况调整2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格；同时，公司董事会认为公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜，并同意对在第一个限售期内已离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销。公司监事会对2023年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件是否成就发表了核实意见。 （十一）2024年10月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。公司于2024年10月29日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-097）。 （十二）2025年5月20日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过了《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。 （十三）2025年5月23日，公司第十一届董事会第四十七次会议和第十一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《公司2023年股权激励计划（草案）》中规定的预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜。公司监事会对2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件是否成就发表了核实意见。 （十四）2025年8月21日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第六次会议审议通过了《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。 （十五）2025年8月21日，公司第十一届董事会第五十一次会议和第十一届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股权激励计划、2025年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》等议案，同意公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的授权及公司2024年年度权益分派方案的实施情况调整2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格；同时，公司董事会认为公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜，并同意对在第二个限售期内已离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销。公司监事会对2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件是否成就发表了核实意见。 二、关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 （一）第二个限售期已届满的说明 根据《公司2023年股权激励计划（草案）》，公司2023年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，满足解除限售条件的激励对象可以按获授限制性股票总量的30%解除限售。公司2023前，本次激励计划首次授予限制性股票的第二个限售期已届满。 （二）限制性股票第二个解除限售期解除限售条件达成情况说明
注2：根据《公司2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派发现金红利等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。 综上所述，董事会认为：《公司2023年股权激励计划（草案）》中规定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜。 三、公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售安排 1、本次解除限售股份上市流通日：2025年9月5日。 2、符合解除限售条件的激励对象共计168名，解除限售的限制性股票数量为1,665,000股，占公司当前总股本的0.3266%。 3、本期可解除限售激励对象及解除限售数量：
1、因公司董事会在办理限制性股票授予登记的过程中，有6名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票0.6万股，故本次实际首次授予激励对象共226人，实际首次授予的限制性股票数量共计655.40万股。 2、根据公司《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的509,037,396股为基数，向全体股东每10股分派现金红利0.50元（含税），发放日为2023年8月29日。根据《公司2023年股权激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2023年股权激励计划首次授予限制性股票的回购价格进行调整，由8.58元/股调整为8.53元/股。 3、根据公司《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-065），以公司现有总股本剔除已回购股份35,296,157股后的475,027,839股为基数，向全体股东每10股分派现金红利1.20元（含税），发放日为2024年8月27日。根据《公司2023年股权激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2023年股权激励计划所涉限制性股票的回购价格进行调整，首次授予限制性股票的回购价格由8.53元/股调整为8.41元/股，预留授予限制性股票的回购价格由8.58元/股调整为8.46元/股。 4、根据《公司2023年股权激励计划（草案）》的规定，在第一个限售期内有11名离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的14.60万股限制性股票由公司进行回购注销，2023年股权激励计划首次授予激励对象总人数由226人调整至215人，限制性股票数量由655.40万股调整为640.80万股。 5、根据《公司2023年股权激励计划（草案）》的规定，在首次授予限制性股票的第二个限售期内有47名离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的51.48万股限制性股票由公司进行回购注销，2023年股权激励计划首次授予激励对象总人数由215人调整至168人，首次授予限制性股票数量由640.80万股调整为555.00万股；在预留授予限制性股票的第二个限售期内有1名离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的5.00万股限制性股票由公司进行回购注销，2023年股权激励计划预留授予激励对象总人数由11人调整至10人，预留授予限制性股票数量由160.00万股调整为150.00万股。 除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《公司2023年股权激励计划（草案）》一致。 五、本次解除限售后股本结构变化情况表
（2）以上股本结构的变动情况以本次解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 六、备查文件 1、第十一届董事会第五十一次会议决议； 2、第十一届监事会第三十一次会议决议； 3、第十一届董事会薪酬委员会2025年第六次会议纪要； 4、广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司2023年股权激励计划调整回购价格、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就及注销部分限制性股票、2025年股权激励计划调整回购价格相关事项的法律意见书。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2025年9月2日 中财网
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