徐工机械(000425):第九届监事会第十九次会议（临时）决议
徐工集团工程机械股份有限公司 第九届监事会第十九次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司）第九届 “ ” 监事会第十九次会议（临时）通知于 年 月 日（星期六） 2025 8 30 以书面方式发出，会议于 年 月 日（星期二）以非现场 2025 9 2 方式召开。公司监事会成员 人，出席会议的监事 人，实际行 7 7 使表决权的监事 人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、章旭 7 女士、李格女士、蒋磊女士、马景亚先生。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于《公司2025年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的议案 经审核，监事会认为该议案的内容符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 “ ” （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 “ ” 下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件的规定。 “ ” 本次激励计划的实施将有利于公司的长远可持续发展，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见2025年9月3日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）关于《公司2025年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案 经审核，监事会认为该议案的内容符合现行法律法规、规范 性文件的规定及公司实际情况，考核体系具有全面性、综合性及 可操作性，考核指标具备科学性和合理性，对激励对象具有约束 效果，能够达到本激励计划的考核目的，符合公司及全体股东的 利益。 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见2025年9月3日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）关于核查《公司2025年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单》的议案 公司本次激励计划确定的拟首次授予激励对象均符合《公司 法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司 《章程》有关任职资格的规定，均不存在《管理办法》《试行办 法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见2025年9月3日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-69的 公告。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告 徐工集团工程机械股份有限公司监事会 2025年9月3日 中财网
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