山金国际(000975):第九届监事会第十二次会议决议
第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2025年8月29日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，公司全体监事以通讯方式进行了表决，公司于2025年9月1日（含当日）前收到全体监事的表决结果。会议由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事3人，实3 际出席监事 人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司之间提供担保的议案。 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。 本议案将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 山金国际黄金股份有限公司监事会 二〇二五年九月二日 中财网
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