航新科技(300424):第六届监事会第八次会议决议
广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第八次会议于2025年9月2日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出 席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事 会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》 全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟 向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信额度总计不超 过2,000万元，授信有效期1年。公司为航新电子上述融资事项提供 担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》 控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟 向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信额度总计不超 过1,000万元，授信有效期1年。公司为天弘航空上述融资事项提供 担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。天弘航空其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.《第六届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司监事会 二〇二五年九月二日 中财网
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