德美化工(002054):公司第八届监事会第九次会议决议
广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2025年8月29日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2025年9月1日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议为临时监事会会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审核了本次监事会的全部议案。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联监事孔庆成回避表决。 公司监事孔庆成先生拟参与本次2025年员工持股计划，回避对该议案的表决。 监事会认为，公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。 《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划（草案）摘要》刊登于2025年9月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，关联监事孔庆成回避表决。 公司监事孔庆成先生拟参与本次2025年员工持股计划，回避对该议案的表决。 监事会认为，《2025年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 《2025年员工持股计划管理办法》刊登于2025年9月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司监事会 二○二五年九月二日 中财网
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