苏宁环球(000718):半年报监事会决议
苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第 九次会议通知于2025年8月18日以电子邮件及电话通知形式发出， 2025年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应 出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》； 监事会认为：董事会编制和审议公司 2025年半年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律 法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 为保障公司规范运营，在公司 2025年第一次临时股东会决议生效 前，第十一届监事会将持续履行职责。自 2025年第一次临时股东会审议通过决议生效之时起，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使，确保公司治理架构调整平稳有序推进。 本议案须提交公司 2025年第一次临时股东会审议。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。 监事会认为：该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关 法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 公司监事会同意该利润分配预案。 本议案须提交公司 2025年第一次临时股东会审议。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司监事会 2025年 8月 30日 中财网
 |