中恒集团(600252):广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议
广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届监事会第十六次会议通知和议案材料于2025年8月23日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，监事会主席刘明亮先生以通讯方式参加并主持会议，监事王剑女士出席现场会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025年半年度报告（全文及摘要）》； 公司监事会对2025年半年度报告进行了审核，发表如下审核意见： 1.《中恒集团2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。 2.《中恒集团2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；所披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.监事会未发现参与《中恒集团2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本报告的具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于受让合伙企业部分合伙份额暨关联交易的议案》。 为一揽子解决公司转让所持重庆莱美药业股份有限公司部分股份事宜，公司拟以评估价值为基准出资受让广西海晟投资管理有限公司（以下简称“广西海晟”）持有的广西利穗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广西利穗”）390万元合伙份额（实际投入款项2,029.95万元）和广西联合资产管理股份有限公司（以下简称“联合资管”）持有的广西德富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广西德富”）6,600万元合伙份额，以上合伙份额受让价格合计10,068万元。 本次交易中公司与转让方广西海晟、联合资管不存在关联关系。根据相关规定，广西利穗的有限合伙人广西广投医药健康产业集团有限公司为公司关联法人，广西德富的有限合伙人广西金控资产管理有限公司为公司关联法人。因此，公司本次受让广西海晟持有广西利穗的部分合伙企业份额及联合资管持有广西德富的全部份额构成“上市公司与关联方共同投资”的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关联监事王剑女士已回避表决。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于受让合伙企业部分合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-77）。 三、备查文件 中恒集团第十届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 （以下无正文） （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告》盖章页） 广西梧州中恒集团股份有限公司监事会 2025年 8月 30日 中财网
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