中天精装(002989):第四届监事会第十六次会议决议
债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王培录先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》等有关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 经审核，监事会认为：公司2025年上半年募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害公司、全体股东利益的情形。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。 公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，全体监事均回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则（2025年8月）》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚须提交公司股东大会进行审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十六次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 监事会 2025年8月30日 中财网
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