国投丰乐(000713):半年报监事会决议
国投丰乐种业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 18日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届监事会第七次会 议的通知，会议于 8月 28日上午以通讯表决方式召开，会议应参加 表决的监事3人，实际参加表决的监事 3人，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025年半年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 内容详见8月30日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。 2.审议通过《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》； 公司对国投财务有限公司经营资质、业务和风险状况进行评估并 出具风险持续评估报告。 关联董事李俊先生对本议案回避表决。 表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。 内容详见 8月 30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公 告。 3.审议通过《关于对金岭种业超额完成承诺利润业绩奖励的议 案》； 监事会认为：公司本次实施超额业绩奖励的事项，符合公司与相 关方签署协议约定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司本次实施业绩奖励事项。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见8月30日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。 三、备查文件 1.公司第七届监事会第七次会议决议。 特此公告。 国投丰乐种业股份有限公司监事会 2025年8月30日 中财网
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