中成股份(000151):半年报监事会决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 于2025年8月19日以书面及电子邮件形式发出第九届监事 会第二十二次会议通知，中成进出口股份有限公司于2025 年8月29日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团 大厦公司会议室召开第九届监事会第二十二次会议。本次会 议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会 议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次 监事会会议审议并表决了如下议案： 一、关于审议《公司2025年半年度报告及其摘要》的 议案 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等 有关规定，公司监事会认为： 1、《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议 程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的 有关规定； 2、《公司2025年半年度报告及其摘要》的内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信 息能从各个方面客观、真实地反映出公司2025年半年度的 经营管理情况和财务状况。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《公司2025年半年度报告》全文及其摘要。 二、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司2025 年半年度风险评估报告》的议案 表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事李兆 女女士对本议案回避表决)。 经审核，监事会认为上述议案的审议和表决程序合法有 效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《通用技术集团财务有限责任公司2025年半年度风 险评估报告》。 备查文件：公司第九届监事会第二十二次会议决议 特此公告。 中成进出口股份有限公司监事会 二〇二五年八月三十日 中财网
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