广晟有色(600259):广晟有色金属股份有限公司第九届监事会2025年第五次会议决议
广晟有色金属股份有限公司 第九届监事会2025年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2025年第五次会议，于2025年8月28日在广州市番禺区汉溪大道 东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于2025年8月18日以书面及电子邮件形式发出， 会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席舒艺先 生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下： 一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025 年半年度报告及其摘要》。 监事会在对《2025年半年度报告及其摘要》的内容和编制审议 程序进行了全面审核，审核后意见如下： 1.《2025年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。 2.《2025年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。 3.监事会在提出本意见前，未发现参与《2025年半年度报告及 其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于撤销 监事会及监事的议案》。 本议案将提请公司2025年第三次临时股东会进行审议。 四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于 调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。关联监事舒艺、曹磊回避表决。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及审计、合规 与风险管理委员会审议通过。 本议案将提请公司2025年第三次临时股东会进行审议。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司监事会 二○二五年八月三十日 中财网
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