广晟有色(600259):广晟有色金属股份有限公司关于撤销监事会、修订《公司章程》及相关制度
广晟有色金属股份有限公司 关于撤销监事会、修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据2024年7月1日生效实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，提 高上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于8月28日召开第九届董事会2025 年第六次会议审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。 一、撤销监事会情况 为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司拟撤销监事 会，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 但在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监 事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》修订情况 根据2024年7月1日生效实施的新《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况对《公司章程》条款进行梳理并修订。 具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广晟有色金属股份有限公司章程修订对照表》，除对照表修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 本次修改《公司章程》尚需公司股东大会审议批准。修改后的《公 司章程》将在上海证券交易所网站全文披露。 三、相关制度修订情况 公司拟根据《公司章程》的修订情况，同步修订《股东会议事规 则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》的部分条款。 上述拟修订的制度已经公司第九届董事会2025年第六次会议审 议通过，尚需提交公司股东会进行审议。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 中财网
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