技源集团(603262):技源集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
技源集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知和文件于2025年8月19日以电话、邮件方式送达，会议于2025年8月29日在公司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄靓女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》； 监事会认为： 公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 综上，监事会同意本议案。 3 0 0 同意： 票，反对： 票，弃权： 票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；同意：3票，反对：0票，弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-011）。 特此公告。 技源集团股份有限公司监事会 2025年8月30日 中财网
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