天域生物(603717):第四届监事会第三十七次会议决议
天域生物科技股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年08月19日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年08月29日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《<2025年半年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 （二）《关于公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2025-074）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 特此公告。 天域生物科技股份有限公司监事会 2025年08月30日 中财网
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