德昌股份(605555):宁波德昌电机股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 ? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2025年8月19日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《<2025年半年度报告>全文及摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。 监事会审核并发表意见如下：1）公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；2）报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。3）未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。 监事会审核并发表意见如下：公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了2025上半年公司募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们对该报告无异议。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、第二届监事会第十四次会议决议 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 监事会 2025年8月30日 中财网
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