德科立(688205):无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度
无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加日常关联交易预计额度是为了满足公司日常生产经营活动和业务发展需要，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 ? 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，本次预计2025年度日常关联交易金额不超过11,250.00万元，出席会议的非关联董事、监事一致审议通过了此议案。公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。 公司于2025年8月21日召开了第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 公司于2025年8月28日召开了第二届董事会第十五次会议和审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加日常关联交易预计额度为2,000万元。出席会议的非关联董事、审计委员会委员一致审议通过了此议案。该议案无需提交股东会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
（一）关联人的基本情况 1、江苏芯融半导体有限公司
上述关联方依法存续经营，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项主要为向关联方销售和采购产品，交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。 （二）关联交易定价的公允性 上述关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。 五、保荐人核查意见 经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为：公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，关联董事予以回避表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。 综上，保荐人对公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。 特此公告。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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