华虹公司(688347):与上海复旦微电子集团股份有限公司发生日常关联交易
A股代码：688347 公告编号：2025-022 港股简称：华虹半导体 港股代码：01347 华虹半导体有限公司 关于与上海复旦微电子集团股份有限公司发生日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 因华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）的间接控股股东上海华虹（集团）有限公司的董事张卫先生担任上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微电”）董事长兼总经理致使复旦微电成为公司关联方，公司预计与复旦微电发生日常关联交易（以下简称“本次关联交易”），本次关联交易系为满足公司正常生产经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。 ? 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会于2025年8月28日就与复旦微电发生日常关联交易相关事宜作出决议，同意公司及其合并报表范围内公司因生产经营需要，在不超过相应额度的范围内与关联方复旦微电开展相关交易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）的规定，公司全体独立董事同意通过上述议案。根据《科创板上市规则》及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况
复旦微电董事长兼总经理张卫担任公司间接控股股东上海华虹（集团）有限公司董事，根据《科创板上市规则》的相关规定，复旦微电为公司的关联方。 （三）履约能力分析 履约能力。公司将就预计发生的日常交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司基于业务发展的需要向关联人销售晶圆和光罩等，前述关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款公允、合理，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议 四、日常关联交易的目的及对公司的影响 公司与上述关联方的交易系在公司日常经营业务中发生的交易，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、保荐人核查意见 经核查，保荐机构认为：公司与复旦微电发生日常关联交易相关事项已经公司董事会审议通过，并经公司全体独立董事同意通过，履行了必要的审议程序，符合法律法规及规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。公司与复旦微电发生日常关联交易为开展日常经营活动所需，遵循公开、公允、公正的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对公司主要业务的独立性产生实质影响，不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 特此公告。 华虹半导体有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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